Типология

Разборы мошеннических схем

Материалы построены по одной структуре: вердикт с уровнем достоверности, механика схемы, доказательная часть и пошаговый план для тех, кто уже перевёл деньги.

14 разборов · обобщённые примеры

Финансовая пирамида28 июля 2026 · 7 минут

Финансовая пирамида «Золотой урожай»

Проект обещал 25% годовых от вложений в сельское хозяйство. Реального производства найти не удалось, выплаты идут из денег новых вкладчиков.

ПодтвержденоПодробнее

Псевдоброкер20 июля 2026 · 6 минут

Псевдоброкер «TradeMaster»

Торговый терминал показывает растущий баланс, но заявки не выводятся на биржу. Вывод прибыли блокируется требованием доплатить «налог».

ПодтвержденоПодробнее

Криптосхема12 июля 2026 · 6 минут

Криптосхема «CryptoProfit»

Обещание 1,5% в день от «алгоритмической торговли» и многоуровневая реферальная программа при полностью анонимной команде.

Высокая вероятностьПодробнее

Псевдокредитор4 июля 2026 · 6 минут

Кредитный брокер «ДеньгиСразу»

Заявителю сообщают об одобренном кредите и просят оплатить страховку до перечисления денег. После оплаты кредит не выдаётся.

ПодтвержденоПодробнее

Инфобизнес26 июня 2026 · 6 минут

Инвест-наставник «Профит Академия»

Бесплатный вебинар переходит в платный курс, курс — в «доверительное управление» деньгами ученика на площадке без лицензии.

Высокая вероятностьПодробнее

Псевдо-ICO18 июня 2026 · 5 минут

Токен маркетплейса «SHOPX»

Продажа токена «доли в будущем маркетплейсе» на предпродаже: продукта нет, команда анонимна, вывод токенов заблокирован.

Высокая вероятностьПодробнее

Кредитный кооператив9 июня 2026 · 6 минут

Кооператив «Народный капитал»

Сберегательные взносы под 22% годовых «как вклад, только выгоднее». Страхование АСВ не действует, выплаты идут из взносов новых пайщиков.

ПодтвержденоПодробнее

Фиктивный магазин1 июня 2026 · 5 минут

Интернет-магазин техники «TechnoDeal»

Цены на 30–40% ниже рынка, оплата только предоплатой на карту или по QR-коду. Товар не приходит, поддержка перестаёт отвечать.

ПодтвержденоПодробнее

Фиктивный обменник24 мая 2026 · 5 минут

Обменник криптовалюты «CoinSwift»

Курс лучше рынка, обмен «зависает», а для разблокировки требуют дополнительный депозит и «проверку чистоты средств».

ПодтвержденоПодробнее

Псевдоинвестиции15 мая 2026 · 6 минут

Зарубежная недвижимость «Sunrise Estate»

Доли в апартаментах за рубежом с гарантированной арендной доходностью 15% годовых. Объект на стадии котлована, договор — займ, а не покупка.

Высокая вероятностьПодробнее

Облачный майнинг6 мая 2026 · 5 минут

Аренда мощностей «HashRent»

Аренда «оборудования для майнинга» с фиксированной доходностью. Ферму подтвердить не удалось, выплаты прекращаются после окончания гарантийного периода.

Высокая вероятностьПодробнее

Лже-возврат27 апреля 2026 · 6 минут

Центр возврата денег «ВернёмВаше»

Пострадавшему от прошлой схемы звонят и обещают вернуть потерянное или выплатить «компенсацию», но требуют оплатить пошлину, комиссию или «налог на выплату» вперёд.

ПодтвержденоПодробнее

Телеграм-бот15 апреля 2026 · 6 минут

Инвест-бот в Telegram «ProfitSignals»

Бот в Telegram обещает автоторговлю и «сигналы» с гарантированным профитом. Депозит заводят на подсказанную площадку, а вывод открывается после «разгона» счёта.

Высокая вероятностьПодробнее

Задания за деньги3 апреля 2026 · 6 минут

Кэшбек-задания «БонусМаркет»

Подработка «на выкупах товаров» с кэшбэком за задание. Первые мелкие выплаты приходят, потом просят внести депозит за «дорогое задание», а баланс не выводится.

ПодтвержденоПодробнее

Не нашли нужную компанию?

Пришлите название и ссылку на сайт — проверим по реестрам и ответим, даже если материала на сайте ещё нет. Проверка бесплатная.

Запросить проверку